I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano, in seguito a un mandato della Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito un’ordinanza che prevede la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un individuo accusato di frodi fiscali e truffa ai danni dello Stato. L’operazione ha portato anche al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore superiore ai 2,3 milioni di euro.
Indagini sul sistema di frode fiscale
Le indagini, condotte dai militari delle Compagnie di Magenta e Corsico, hanno rivelato un articolato sistema di frode fiscale che si è sviluppato attraverso l’emissione di fatture false da parte di sette aziende attive nel settore del volantinaggio, tutte gestite da un cittadino di nazionalità pakistana. Queste aziende hanno emesso, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, fatture per operazioni inesistenti che ammontano a circa 10 milioni di euro, destinate a una società operante nella raccolta e riciclo della carta da macero. Grazie a queste fatture, la società ha potuto evadere le imposte dichiarando costi che in realtà non erano stati sostenuti.
Finanziamento illecito
In aggiunta, grazie all’apparente aumento del fatturato derivante dall’emissione di fatture false, una delle società riconducibili all’indagato ha ottenuto in modo illecito un finanziamento di 120 mila euro, garantito pubblicamente dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Questo finanziamento è stato concesso sulla base di dati falsi, contribuendo ulteriormente all’illecito arricchimento dell’indagato.
Sequestro dei beni e lotta alla frode fiscale
Il GIP del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo dei beni e delle disponibilità finanziarie della società che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, così come del suo legale rappresentante, per un importo pari all’evasione fiscale perpetrata. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la frode fiscale e dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare attività illecite che danneggiano l’economia nazionale.