I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e di Frosinone, insieme al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno avviato un’operazione di sequestro di beni per un valore superiore a 25 milioni di euro. Questo provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma, su richiesta del Procuratore Capo della Repubblica di Cassino, il Dottor Carlo Fucci. Il destinatario del sequestro è un imprenditore considerato socialmente pericoloso.
L’imprenditore e le indagini
L’imprenditore in questione è emerso durante indagini condotte dai reparti del Comando Provinciale di Frosinone. È gravemente indiziato di aver promosso e organizzato due associazioni per delinquere, attive nella commissione di reati di natura fiscale, truffe aggravate, indebita percezione di contributi pubblici, falsità ideologica, trasferimento fraudolento di valori e operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Già nel novembre 2018 e nel giugno 2022, il soggetto aveva ricevuto misure cautelari personali nell’ambito di due diverse indagini.
Elementi significativi delle indagini
Le indagini approfondite condotte dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, insieme al Gruppo Cassino, hanno rivelato elementi significativi che attestano la pericolosità sociale del soggetto. Questo è emerso dal suo comportamento illecito protratto nel tempo e dai numerosi precedenti penali, che hanno portato all’accumulo di ingenti risorse economiche, rendendo il suo tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
Dettagli del sequestro
Il provvedimento di sequestro, eseguito dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, ha portato al blocco di quote societarie e dell’intero patrimonio aziendale di 37 società, di cui cinque di diritto estero. Tra i beni sequestrati figurano anche un terreno situato nel comune di Piedimonte San Germano (FR), sei autoveicoli, inclusi modelli di lusso, due motoveicoli e conti correnti, anche esteri, riconducibili all’imprenditore.